21 октября 2026 года Банк России внёс в список компаний с выявленными признаками финансовой пирамиды пять интернет-проектов. В записях регулятора для всех указано одно основание — признаки «финансовой пирамиды».
Сам факт включения в список означает, что Банк России выявил соответствующий признак. Это не заменяет решение суда и не является утверждением о совершении конкретной компанией преступления. Однако работать с проектами, которые попали в такой список, рискованно.
Кто попал в список
- Starpeakmarkets — интернет-проект; сайт: starpeakmarkets[.]com.
- DELIGHTXTRADEXIC — интернет-проект; сайт: delightxtradexic[.]com.
- BCHAINLTD — интернет-проект; сайт: bchainltd[.]com.
- Best Option Wave — интернет-проект; сайт: bestoptionwave[.]live.
- APEXCORECAPITALS — интернет-проект; сайт: apexcorecapitals[.]org.
Что означает этот признак
Финансовая пирамида — это схема, в которой выплаты участникам могут зависеть прежде всего от привлечения новых денег, а не от устойчивого дохода от заявленной деятельности. Пока приток средств сохраняется, участники могут видеть обещанные начисления или получать отдельные выплаты. Когда новых вложений становится недостаточно, такая модель сталкивается с проблемами.
Для обычного человека это означает повышенный риск потерять перевод и не вернуть вложенные деньги. Особенно осторожно стоит относиться к обещаниям высокой доходности без понятного объяснения источника прибыли, настойчивым предложениям пригласить знакомых и требованиям доплатить для получения уже отображаемых средств.
Проверять проект нужно до перевода денег: изучить его название и сайт в списках Банка России, уточнить юридический статус и не принимать решение только на основании рекламы, сообщений менеджера или цифр в личном кабинете. Наличие сайта и положительных публикаций само по себе не подтверждает надёжность проекта.
Что делать, если вы уже вложили деньги
- Не вносите новые платежи за «вывод», налоги, страховку, комиссию или разблокировку средств. Такие требования не гарантируют возврат денег и могут привести к новым потерям.
- Сохраните переписку с представителями проекта, чеки и банковские документы, номера телефонов, адреса электронной почты и скриншоты личного кабинета.
- Обратитесь в свой банк по поводу спорных переводов и уточните, какие документы нужны для фиксации операции и возможного оспаривания платежа.
- Подайте заявление в полицию, приложив собранные материалы и сведения о переводах.
- Оставьте заявку через форму на нашем сайте, чтобы разобрать ситуацию и получить ориентиры по дальнейшим действиям.
Проверяйте брокера или инвестиционный проект до первого перевода денег.
Источник: Банк России — список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности (записи от 21.10.2026). Внесение в список означает, что регулятор выявил признаки нелегальной деятельности; окончательные выводы делает суд.
Читайте также
- Kemp PFL Ltd: как работала схема с маржой и блокировкой вывода
- Blockchain Regulatory Authority: схема с AML, KYC и активацией смарт-контракта
- INV Return Lawyers LTD: схема с возвратом денег и аккредитивом
Пострадали от мошенников?
Опишите свою ситуацию в форме на сайте — с вами свяжутся и подскажут, что можно сделать в вашем случае.
Хочешь заниматься трейдингом, но не знаешь с чего начать?
Получи "Краткое пособие трейдера" бесплатно!