В списке Банка России появились пять интернет-проектов с признаком пирамиды

9 ноября 2026 года Банк России внёс в список компаний с выявленными признаками финансовой пирамиды пять интернет-проектов. Регулятор указал один и тот же признак для FINANCE-GLOBAL.LTD, Telegram-канала «TradeSantaAI», Kredoxpro, Polanco Investment Trading и Marviestex.

Запись в перечне означает, что Банк России предупреждает о выявленных признаках финансовой пирамиды. Перед переводом денег стоит самостоятельно проверить информацию о проекте и не принимать решение только на основании обещаний доходности.

Кто попал в список

  • FINANCE-GLOBAL.LTD — интернет-проект; сайт: finance-global.ltd.
  • Telegram-канал (группа, блог) «TradeSantaAI» — интернет-проект; сайты: t.me/tradesantaai_bot, tradesantabot.com.
  • Kredoxpro — интернет-проект; сайт: kredoxpro.com.
  • Polanco Investment Trading — интернет-проект; сайт: polancoinvestmenttrade.com.
  • Marviestex — интернет-проект; сайт: marviestex.com.

Компания из новости взяла ваши деньги?

Напишите в чат — разберёмся, что можно сделать в вашем случае.

💬 Написать в чат

Что означает этот признак

Финансовая пирамида — это схема, в которой выплаты участникам могут зависеть прежде всего от привлечения новых людей и их денег, а не от устойчивого дохода от заявленной деятельности. При замедлении притока новых средств такая модель может столкнуться с нехваткой денег для выплат.

Для обычного человека это означает повышенный риск потерять внесённые средства. Особенно настораживают обещания высокой или гарантированной прибыли, предложения срочно пополнить счёт и просьбы привлечь знакомых для получения дохода. Наличие сайта, канала в Telegram или личного кабинета само по себе не подтверждает надёжность проекта.

Перед переводом денег полезно проверить название проекта, его сайты и сведения о нём в официальных реестрах. Если условия непонятны, доходность выглядит нереалистичной или организаторы торопят с оплатой, от перевода лучше отказаться.

Что делать, если вы уже вложили деньги

  • Не вносите новые платежи за «вывод средств», «налоги», «страховку» или другие формальные процедуры. Такие требования не гарантируют возврат денег.
  • Сохраните переписку, чеки и банковские выписки, адреса сайтов, скриншоты личного кабинета и рекламных сообщений.
  • Обратитесь в свой банк по поводу спорных переводов и уточните, какие действия доступны по операции.
  • Подайте заявление в полицию, приложив собранные документы и сведения о переводах.
  • Оставьте заявку через форму на нашем сайте, чтобы разобрать ситуацию и получить ориентиры по дальнейшим шагам.

Проверяйте брокера или инвестиционный проект до перевода денег — вернуть средства после оплаты бывает значительно сложнее.

Источник: Банк России — список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности (записи от 09.11.2026). Внесение в список означает, что регулятор выявил признаки нелегальной деятельности; окончательные выводы делает суд.

Читайте также

Пострадали от мошенников?

Опишите свою ситуацию в форме на сайте — с вами свяжутся и подскажут, что можно сделать в вашем случае.

👉 Оставить заявку

Хочешь заниматься трейдингом, но не знаешь с чего начать?
Получи "Краткое пособие трейдера" бесплатно!

Справочники